Senador en la mira por lavado de dinero

CIUDAD DE MEXICO.--El senador morenista Armando Guadiana se encuentra en la mira la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta participación en una red de lavado de dinero ligada a la explotación de minas de carbón por operaciones de más de 270 millones de pesos entre 2007 y 2020.

La FGR analiza los movimientos financieros del legislador por Coahuila desde 2013, cuando la entonces Procuraduría General de la República inició las indagatorias por la presunta responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada y falsificación de moneda.

El monto total de los movimientos financieros sospechosos del senador asciende a 273 millones 371 mil 505 pesos, realizados a través de transferencias bancarias, pagos domiciliados y operaciones con tarjetas de servicio y crédito que se vinculan con diversas empresas.

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Entre 2015 y 2020, Guadiana Tijerino hizo 291 operaciones de recepción de recursos por un total de 46 millones 789 mil 340 pesos, de los cuales 131 movimientos fueron de la empresa Premier Frutos del Campo SA de CV, por 27 millones 983 mil 919 pesos.

Además, entre 2012 y 2020 hubo 2 mil 623 operaciones de envío de recursos por un monto de 66 millones 481 mil 657 pesos, en los que estuvieron involucradas más de 300 empresas, además que se ubicaron 2 mil 378 pagos domiciliados por una suma de 95 millones 875 mil 139 pesos.

La FGR también detecto otras 90 operaciones realizadas entre 2015 y 2020, a través de tarjetas de servicio y crédito, por la cantidad de 41 millones 958 mil 764 pesos.

Según los registros de la plataforma de Declaranet, entre 2007 y 2018, el morenista adquirió cinco bienes inmuebles por un monto total de 22 millones 266 mil 605 pesos. 

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Las indagatorias también abordan el testimonio de un narcotraficante identificado como “Comandante 103”,  quien declaró en una corte de McAllen, Texas, su participación en el cártel del Golfo y su relación con Los Zetas, quien asegura conoció de las presuntas operaciones de lavado dinero del senador Guadiana, con la explotación de minas de carbón. (𝘭𝘢𝘴𝘪𝘭𝘭𝘢𝘳𝘰𝘵𝘢.𝘤𝘰𝘮).

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